【天天播资讯】裕兴股份: 关于2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-006
(资料图片)
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
月10日（如遇法定节假日，向后顺延），最新的转股价格为人民币13.97元/股。
剩余可转换公司债券票面总金额为人民币599,960,800元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份
有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第一季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2022]492 号）同意注册，
公司于 2022 年 4 月 11 日向不特定对象发行可转换公司债券 600 万张，每张面值
人民币 100 元，募集资金总额为人民币 60,000 万元，扣除各项发行费用 899.30
万元后，实际募集资金净额为人民币 59,100.70 万元。
东海证券股份有限公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）于2022年4月
所（特殊普通合伙）对截至2022年4月15日公司本次发行募集资金的到位情况进
行了审验，并出具《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金验资报告》（XYZH/2022NJAA30412号）。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司60,000万元可转换公司债券已于2022年4月27
日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”，债券代码“123144”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据相关法律法规和《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的
可转债转股期自发行结束之日（2022年4月15日）满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止，即2022年10月17日至2028年4月10日止（如该日为法定节假
或非交易日，则顺延至下一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
分配方案》。公司实施2021年度权益分派时，以总股本288,753,000股扣除回购专
户股份4,588,200股后的股份数284,164,800股为基数，向全体股东按每10股派
“裕兴转债”的最新转股价格调整为13.97元/股。具体内容详见公司在中国证监会
指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
“裕兴转债”于2022年10月17日起可转换为公司股份。2023年第一季度，“裕
兴转债”因转股减少金额34,200元，减少数量342张，共计转换成“裕兴股份”股票
票面总金额为599,960,800元。2023年第一季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次股份变
股份性质 （2022年12月31日） （2023年3月31日）
动数量（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件
流通股/非流 56,157,681 19.45 0 56,157,681 19.45
通股
高管锁定股 56,157,681 19.45 0 56,157,681 19.45
二、无限售条
件流通股
三、总股本 288,753,355 100 2,445 288,755,800 100
三、其他
投资者如需了解“裕兴转债”的相关条款，请查阅公司于2022年4月7日刊登于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，
请拨打公司投资者咨询热线0519-83905129进行咨询。
四、备查文件
表。
表。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会
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